Agenda Constructiilor
Miercuri, 20 August 2025
ABONARE REVISTE
Home - Stiri - Afaceri, Juridic, Finante & Impozite - BUCURESTI: Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor
BUCURESTI: Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor
Afaceri, Juridic, Finante & Impozite Publicat de Stelian DINCA 28 Mar 2018 17:02
In cursul diminetii de 28 martie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 8 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov si 5 mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor.
Din datele si probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca banuitii, administratori de societati comerciale cu obiect de activitate in domeniul constructiilor, folosind conturile a trei societati comerciale, cu comportament tip fantoma, au inregistrat in evidentele contabile cheltuieli care nu au avut la baza operatiuni economice reale, in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor datorate statului.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice -Politia Sectorului 4. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.800.000 de lei. Suma supusa procesului de spalare se ridica la 4.700.000 lei. Actiunea beneficiaza de suportul de specialitate al Unitatii Teritoriale de Analiza a Informatiilor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. Facem precizarea ca efectuarea perchezitiei domiciliare este o etapa in cadrul procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar solutionarii cauzei, care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
 
ALLBIMhiltiBIMTotalEnergies
ROCKWOOL 196
Editia
IUNIE-IULIE 2025!
- pe site -
Revista Agenda Constructiilor editia nr. 191 (Iunie-Iulie 2025)
 

Autentificare

romania fara hospice
GHID de INSTALARE
MCA
CDS
MAKITA
quadratum
Daikin
AED
concelex
ERBASU CONSTRUCT
leviatan
strabag nivel 1
ELECTROGRUP
CONCEPT STRUCTURE
SIGM
BogArt
noark
TECNIC
EURO BUILD
GEWISS
Acvatot 2019
Ubitech
Eco Garden Construct
KADRA
EDIT-Structural
Arduro
theda mar

Parteneri

HABITAT
FPSC_2019
 

Tamplarie aluminiu Termopan Salamander Pereti cortină Tâmplărie din aluminiu urmarirea comportarii in timp a constructiilor