In cursul zilei de 10 decembrie 2014, procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (PICCJ – DIICOT), impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate au efectuat un numar de 8 perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetul Ilfov si au pus in executare 8 mandate de aducere, vizand destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de spalare a banilor, delapidare si evaziune fiscala, operatiuni ilicite ce au generat un prejudiciu total de aproximativ 34 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DIICOT, „in fapt, s-a stabilit ca in perioada anilor 2011-2014, inculpatul Nedelcu Dragos, administrator de fapt al firmelor Nuts Consulting, Pathway Advisors, C&D Best Design Concept si numitii Baicu Marin, administrator de fapt al Baicons Impex, LGB Transark si Vio Top, Besciu Dan, asociat si administrator la Euroconstruct Trading 98, Peter Praher si Josep Horneger, administratori la Swietelsky Baugesellschaft Mbh Linz Sucursala Bucuresti si SC Swietelsky Constructii Feroviare au initiat si constituit un grup infractional organizat ce a avut drept scop obtinerea prin mijloace frauduloase a unor mari sume de bani, provenite din fonduri publice angajate de companii aflate in portofoliul Ministerului Transporturilor (Compania Nationala de Cai Ferate si CNADNR), pentru organizarea si derularea unor achizitii publice de lucrari de infrastructura feroviara si rutiera. Modalitatea de savarsire a faptelor consta in obtinerea de catre membrii grupului infractional organizat a unor contracte de infrastructura rutiera si feroviara si derularea lor in conditii pagubitoare pentru companiile de stat achizitoare, prin angajarea unor cheltuieli nereale, aparent necesare derularii proiectelor, operatiuni urmate de transferul unor mari sume de bani, in mod succesiv din conturile companiilor de stat, in conturile societatilor controlate de inculpati, pentru ca in final, aceste sume sa fie retrase in numerar sau folosite de inculpati in interes personal, pentru achizitia unor imobile in centrul Capitalei sau pentru plata unor vacante si cumparaturi de lux”.

Procurorii DIICOT sustin ca si alti manageri ai unor firme de constructii au actionat in mod ilegal, in cadrul altor contracte, din categoria infrastructurii edilitare. „De asemenea, s-a stabilit faptul ca, in perioada 2011-2013, numitii Horpos Alexandru, Horpos Traian si Vamesu Vlad Ionel, in calitate de asociati si administratori ai Straco Group, au dispus inregistrarea in contabilitatea societatii a unor facturi fiscale emise de Activ Invest Construct, administrata de Stancu Sandu, ce atestau operatiuni nereale, aferente executarii lucrarilor proiectului Apa Canal Ilfov, cu scopul de a deduce in mod nelegal TVA-ul aferent si de a reduce cuantumul impozitului pe profit si dividende, datorate bugetului de stat. In baza acestor documente justificative false s-a  dispus transferul sumei totale de 14,44 milioane de lei in conturile firmei Activ Invest Construct, suma care ulterior a fost transferata in conturile unor societati de tip fantoma si retrasa in numerar de catre membrii grupului infractional organizat”, subliniaza oficialii Ministerului Public, care mai arata ca actiunea a fost efectuata cu sprijinul Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei, suportul tehnic al actiunii fiind asigurat de Serviciul Roman de Informatii. Momentan, potrivit comunicatului, doar Nedelcu Dragos are calitatea de inculpat, DIICOT precizand ca toti suspectii se bucura de prezumtia de nevinovatie si de toate celelalte drepturi procesuale prevazute de legislatia in vigoare.

Pentru informatii suplimentare, www.diicot.ro