 In urma masurii de retinere, luata impotriva omului de afaceri Theodor Berna, suspectat de crearea unui prejudiciu ce depaseste 100 de milioane de euro in cadrul intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, companiile aflate in proprietatea acestuia, respectiv Tehnologica Radion si Teloxim Con ar putea avea soarta Romstrade, in cazul in care organele de cercetare judiciara vor descoperi nereguli financiare in urma controalelor efectuate. Mandatul de retinere a fost emis de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, in acest dosar fiind implicate alte sapte persoane, printre care se afla si Florian Bujoreanu, patronul firmei Proiect Alfa Capital, din Bucuresti. Potrivit anchetatorilor, „in calitate de administratori ai unor firme, Theodor Berna si ceilalti sapte suspecti au inregistrat in contabilitate operatiuni comerciale nereale, urmate de transferuri de bani, in scopul ascunderii provenientei ilicite a acestora. Ulterior, sumele respective au fost retrase in numerar din conturile unor societati de tip fantoma”. In cadrul investigatiei, procurorii si organele de politie au beneficiat de sprijinul informativ al Serviciului Roman de Informatii. Desi magistratii din Ploiesti nu au emis momentan niciun comunicat in acest sens, este de asteptat, in mod similar altor cazuri asemanatoare, ca persoanele retinute sa fie prezentate in cel mai scurt timp instantei, in vederea luarii masurii arestarii preventive. Actualmente, societatea Tehnologica Radion ocupa o pozitie privilegiata in topul primilor zece antreprenori de constructii din Romania, deruland actualmente o serie de contracte de infrastructura rutiera, dintre care cel mai semnificativ il reprezinta proiectul de reabilitare si largire la patru benzi a soselei de centura a Capitalei, pe un tronson de circa 12 km cuprins intre DN 2 si A2 (care face legatura intre localitatea Voluntari si Autostrada Bucuresti - Constanta). Potrivit datelor oficiale, compania a raportat pentru 2013 o cifra de afaceri neta de 356,8 milioane de lei, avand circa 2.000 de salariati si un profit net de 3,8 milioane de lei, in timp ce in 2012 a consemnat incasari de peste 560 milioane de lei, rezultand astfel o scadere a rulajului evaluata la -36,3%. La randul sau, Teloxim Con, ce are acelasi obiect de activitate ca Tehnologica Radion (lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor) are 46 de angajati si o cifra de afaceri de 34,6 milioane de lei in 2013 (+32,67%), cu un profit de 2,8 milioane de lei, veniturile din 2012 situandu-se la 26,08 milioane de lei. UPDATE: La aceasta ora, magistratii Tribunalului Prahova au avizat favorabil luarea masurii de arestare preventiva pentru 30 de zile impotriva omului de afaceri Theodor Berna, singurul inculpat din dosar prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, iar decizia poate fi atacata in termen de 24 de ore la Curtea de Apel Ploiesti.
In acelasi timp, biroul de informare publica si relatii cu presa din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: „La data de 18.08.2014, o echipa complexa formata din procurori din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti si ofiteri de politie din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Prahova - Serviciul de Investigare a Fraudelor, precum si din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia Investigatii Criminale, a condus la sediul parchetului un numar de opt persoane fata de care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, constand in aceea ca, in calitate de administratori ai mai multor societati comerciale au inregistrat in contabilitate operatiuni comerciale nereale urmate de transferuri de bani, in scopul ascunderii provenientei ilicite a acestora, sume ce ulterior au fost retrase in numerar din conturile unor societati comerciale de tip fantoma. In cauza a fost dispusa masura preventiva a retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de Berna Theodor, administrator la SC TR SRL Bucuresti si SC TC SRL Bucuresti, si Bujoreanu Florian, administrator la SC PAC SRL Bucuresti, urmand a fi prezentati Tribunalului Prahova cu propunere de arestare preventiva sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala prevazuta de art. 9 alin.1 lit. c si alin. 3 din Legea 241/2005 modificata de Legea 50/2013 si spalare de bani prevazuta de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 si art. 272 alin. 1 pct. 2 din Legea 31/1990. Fata de alte cinci persoane, de asemenea administratori de societati comerciale, s-a luat masura preventiva a controlului judiciar pentru savarsirea infractiunilor de spalare de bani, fapta prevazuta de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002. Prejudiciul estimat a fi produs in cauza este in cuantum de 104.940.660 lei (23 milioane de euro), rezultat din comiterea infractiunii de evaziune fiscala si de 353.089.030 lei (78,5 milioane de euro), rezultat din savarsirea infractiunii de spalare de bani”.
|
.gif "ABONARE REVISTE")
