Agenda Constructiilor
Miercuri, 08 Iulie 2020
Home - Stiri - Afaceri, Juridic, Finante & Impozite - DNA: Investigare tranzactii ilegale si evaziune fiscala in constructii de 20 milioane lei
DNA: Investigare tranzactii ilegale si evaziune fiscala in constructii de 20 milioane lei
Afaceri, Juridic, Finante & Impozite Publicat de Stelian DINCA 08 Mar 2019 15:09
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei Capitanu Claudia, administrator al unei societati comerciale, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
In perioada martie 2009 - iunie 2010, inculpata Capitanu Claudia, in calitatea mentionata mai sus, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatilor fiscale, a omis, cu intentie, sa evidentieze in contabilitate sau in alte documente legale (declaratii, deconturi TVA, situatii financiare, bilanturi s.a.) operatiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate, in suma totala de 20.709.583 lei.
Veniturile respective au fost obtinute din tranzactionarea de catre societatea inculpatei a unor produse, servicii sau lucrari in domeniul constructiilor. Ca urmare a acestui demers a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat in valoare totala de 7.247.447 lei din care 3.313.576 lei cu titlu de impozit pe profit si 3.934.871 lei cu titlu de TVA. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (A.N.A.F.) s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 7.247.447 lei.
In cauza s-a dispus instituirea sechestrului asigurator, masura sechestrului asigurator precum si a popririi asiguratorii asupra bunurilor, respectiv conturilor bancare detinute de inculpata Capitanu Claudia, pana la concurenta prejudiciului. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanta cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.
Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
 
ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88
 
ACADbluebeamTeraSteelVideoConfAC-iulCOVID-19
ROCKWOOL 196
A aparut editia
MAI 2020!

Autentificare

 
COVID-19
PIATA de CONSTRUCTII: Analiza 2019-2020 & Perspective 2021-2025
PIATA de TAMPLARIE: Analiza 2019-2020 & Perspective 2021-2025
GHID de INSTALARE
romania fara hospice
rigips
ssab ag antrepriza generala
ERBASU CONSTRUCT
strabag nivel 1
CELCO 2020
elmas 2017
Acvatot 2019

Parteneri

hilti
HABITAT
C4E FORUM
FPSC_2019
econet
ef-de-n
ROGBC 2016
AICPS_30
AHK 2018
Piata de Constructii 2014

pereti cortina si tamplarie aluminiu exigere