La data de 9 septembrie a.c., procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) – Serviciul Teritorial Alba Iulia au anuntat ca au trimis in judecata 15 persoane intr-un dosar privind infractiunea de frauda a fondurilor europene, printre care se afla si Florea Stefan Dimitriu, director general al Societatii de Constructii Napoca SA, precum si, in solidar, compania respectiva.

Mai precis, procurorii din cadrul acestei structuri au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Bachir Mazen si Younes Ziad (arestati in lipsa), reprezentanti ai unor societati comerciale, in sarcina carora s-a retinut savarsirea a infractiunilor de complicitate la savarsirea infractiunilor de folosire de documente false si cu continut inexact, care a avut ca urmare obtinerea pe nedrept de fonduri europene, complicitate la inselaciune si constituire a unui grup infractional organizat. 
De asemenea, au mai fost trimisi, sub control judiciar, inculpatii: Deniel Luc Henri Marie, cetatean francez, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (doua infractiuni), fals in declaratii (doua infractiuni, din care una in forma continuata), complicitate la tentativa de savarsire a infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene (doua infractiuni), complicitate la tentativa de savarsire a infractiunii de inselaciune (doua infractiuni), instigare la savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata, constituire a unui grup infractional organizat si inselaciune; Tudorache Cristina, in sarcina careia s-a retinut savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (patru infractiuni, din care doua in forma continuata), complicitate la tentativa de savarsire a infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene (doua infractiuni), complicitate la tentativa de savarsire a infractiunii de inselaciune (doua infractiuni) si constituire a unui grup infractional organizat; Dimitriu Stefan Florea, directorul general al Societatii de Constructii Napoca SA, la data faptelor, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunilor de tentativa la savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene si tentativa la savarsirea infractiunii de inselaciune; Iordache Mihail, administrator al Cast, la data faptelor, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, inselaciune, omisiunea de a furniza cu stiinta datele cerute potrivit legii pentru obtinerea de fonduri europene si constituire a unui grup infractional organizat; Luther Simona Mariana, reprezentant legal al Passavant Roediger Romania, la data faptelor, in sarcina careia s-a retinut savarsirea infractiunilor de complicitate la infractiunea de omisiune de a furniza cu stiinta datele cerute potrivit legii pentru obtinerea de fonduri europene, complicitate la savarsirea infractiunii de folosire de documente false si cu continut inexact care a avut ca urmare obtinerea pe nedrept de fonduri europene, complicitate la inselaciune si constituire a unui grup infractional organizat; Homsi Ghassan si Khalil Saad, angajati ai firmelor Butec Sal, respectiv Passavant Roediger Romania, la data faptelor, in sarcina carora s-a retinut savarsirea infractiunilor de complicitate la savarsirea infractiunii de folosire de documente false si cu continut inexact care a avut ca urmare obtinerea pe nedrept de fonduri europene, complicitate la inselaciune si constituire a unui grup infractional organizat; Beschia Georgeta-Daniela, notar public, la data faptelor, in sarcina careia s-a retinut savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu, in forma continuata (trei infractiuni), complicitate la tentativa de savarsire a infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene (doua infractiuni) si complicitate la tentativa de savarsire a infractiunii de inselaciune (doua infractiuni); Buzea Valeria Doina, notar public, la data faptelor, in sarcina careia s-a retinut savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu (doua infractiuni, din care una in forma continuata), complicitate la tentativa de savarsire a infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene (doua infractiuni), complicitate la tentativa de savarsire a infractiunii de inselaciune (doua infractiuni) si instigare la abuz in serviciu, in forma continuata.

Procurorii au mai dispus si trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: Palada Costin Gimi, administrator de fapt al firmei Cast, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunilor de instigare la savarsirea infractiunilor de folosire de documente false si cu continut inexact care a avut ca urmare obtinerea pe nedrept de fonduri europene, instigare la inselaciune, instigare la savarsirea infractiunii de omisiune de a furniza date cerute potrivit legii pentru obtinerea de fonduri europene si constituire a unui grup infractional organizat; Societatea de Constructii Napoca SA, in sarcina careia s-a retinut savarsirea infractiunilor de tentativa la savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene si tentativa la savarsirea infractiunii de inselaciune; Cast SRL, in sarcina careia s-a retinut savarsirea infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, inselaciune, omisiunea de a furniza cu stiinta datele cerute potrivit legii pentru obtinerea de fonduri europene; Passavant Energy & Environment (fosta Passavant Roediger Romania), in sarcina careia s-a retinut savarsirea infractiunilor de complicitate la savarsirea infractiunii de folosire de documente false si cu continut inexact care a avut ca urmare obtinerea pe nedrept de fonduri europene, complicitate la inselaciune si complicitate la omisiunea de a furniza cu stiinta datele cerute potrivit legii pentru obtinerea de fonduri europene. 
Grup infractional organizat, activ in intervalul anilor 2011-2014

In comunicat se mai precizeaza ca, in rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt: „In perioada 2011 – 2014, in contextul derularii unor programe finantate din fonduri europene, inculpatii Palada Costin-Gimi, Deniel Luc Henri Marie si Tudorache Cristina au constituit un grup infractional organizat, la care au aderat inculpatii Younes Ziad si Homsi Ghassan, pe parcurs acestia fiind sprijiniti de inculpatii Iordache Mihail, Luther Simona Mariana, Bachir Mazen si Khalil Saad, toti avand scopul declarat si urmarit de a obtine, prin mijloace nelegale, finantarea europeana si nationala. Concret, la data de 6 aprilie 2011, intre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, in calitate de autoritate contractanta si SC Apa Canal SA Sibiu, in calitate de beneficiar, a fost incheiat, prin Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu 2007-2013, contractul avand ca obiect «Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov», in valoare totala de 421.453.177 lei (fara TVA), din care 322.483.325,81 lei finantare nerambursabila. In cadrul acestui contract, SC Apa Canal SA Sibiu a incheiat un numar de 11 contracte de lucrari si patru contracte de servicii.

In ceea ce priveste contractul avand ca obiect proiectarea si elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor, a documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC), precum si executia lucrarilor de constructii la obiectivul denumit «Statie de epurare a apelor menajere pentru localitatea Ocna Sibiului», s-a publicat anuntul SEAP nr. 139441/5.10.2012. Conform celor inscrise in anuntul de participare, contractul era finantat in proportie de 76,54% din fonduri europene, prin Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu 2007-2013.
Pentru calificare, in ceea ce priveste procedura licitatiei, agentii economici trebuiau sa demonstreze, sub sanctiunea excluderii, faptul ca au o «experienta similara», respectiv ca: «in ultimii 5 ani au dus la bun sfarsit lucrari de executie a cel putin unei statii de epurare a apei uzate cu o capacitate de minim 2000 PE», in cadrul unor contracte de proiectare si executie.
La licitatia organizata in data de 4 decembrie 2012, s-a prezentat si Societatea de Constructii Napoca SA, care a si castigat licitatia, dovedind «experienta similara» prin sustinerea acordata, in conditiile art. 190 din OUG 34/2004, de catre un tert sustinator, respectiv societatea comerciala Butec Sal, inregistrata in Liban.
De documentatia respectiva, intocmita in fals, s-au ocupat inculpatul Deniel Luc Henri Marie, un presupus reprezentant al tertului sustinator, impreuna cu inculpata Tudorache Cristina, pe baza intelegerii cu reprezentantii Societatii de Constructii Napoca SA.
Toate documentele intocmite in fals, care au produs efecte juridice, au fost autentificate la birourile inculpatelor Buzea Valeria Doina si Beschia Georgeta Daniela, ce si-au indeplinit in mod defectuos atributiile de serviciu, prin incalcarea prevederilor legale referitoare la legalizarea diverselor acte.
Despre documentele depuse in cadrul procedurii a luat cunostinta inculpatul Dimitriu Stefan Florea, in calitate de administrator al Societatii de Constructii Napoca SA, care le-a contrasemnat, inclusiv pe cele falsificate, desi la dosarul de achizitie a fost identificata o imputernicire prin care era mandatata o alta persoana pentru semnarea oricarui document din procedura atribuirii contractului. In urma verificarilor efectuate, a rezultat ca aceasta persoana nu a semnat niciun document in numele Societatii de Constructii Napoca SA.
Intrucat, pe parcursul executarii contractului, s-au inregistrat nereguli si intarzieri, SC Apa Canal SA s-a adresat societatii sustinatoare, respectiv in vederea implicarii acesteia in executarea contractului, conform prevederilor legale.
In urma acestei notificari, reprezentantii SC Apa Canal SA au aflat ca Butec Sal nu l-a imputernicit pe inculpatul Deniel Luc Henri Marie sa angajeze societatea in acest proiect, ca nu a acordat niciodata sustinere tehnica pentru Societatea de Constructii Napoca SA, iar angajamentul ferm, autentificat sub nr. 3875 din 18.12.2012 de inculpata Buzea Valeria Doina, nu reprezinta realitatea. In continuare, reprezentantii firmei Butec Sal au precizat ca ei inteleg sa nu-si indeplineasca obligatiile din contract.
Ca urmare a acestei comunicari, la data de 31 decembrie 2013, SC Apa Canal SA Sibiu a reziliat contractul respectiv”, dupa cum arata procurorii in rechizitoriu.

In rechizitoriu se mai arata ca „societatea comerciala Hidro Prahova SA, al carei actionar majoritar este Consiliul Judetean Prahova, a fost beneficiarul finantarii europene alocate prin Programul Operational Sectorial de Mediu – POS Mediu, acordate proiectului denumit «Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Prahova», in valoare totala de 822.819.366 de lei din care 548.313.554 de lei reprezenta contributia POS Mediu 2007-2013 si 274.505.812 de lei aportul beneficiarului.
In calitate de beneficiar al acestui proiect, Hidro Prahova SA a organizat, prin intermediul Unitatii de Implementare a Proiectelor – UIP din cadrul companiei, licitatiile pentru atribuirea tuturor contractelor de consultanta si executie.
In anul 2012, comisia de evaluare a ofertelor, constituita la nivelul Hidro Prahova SA, din cele sapte oferte conforme depuse pentru atribuirea contractului de lucrari nr. 1 Breaza, a declarat castigatoare oferta unei asocieri de firme, respectiv Cast si Butec Sal.
Ulterior adjudecarii licitatiei, reprezentantii firmei libaneze au solicitat oficial retragerea din asociere, cerere care nu a fost acceptata de reprezentantii Hidro Prahova SA - Ploiesti, intrucat experienta tehnica a asocierii a fost asigurata de aceasta societate.
Pana in luna noiembrie 2013, asocierea desemnata castigatoare nu a efectuat nicio lucrare. 
Pe parcursul aceluiasi an, reprezentantii firmei libaneze au incercat sa cesioneze 49% din partea lor de contract celor de la Cast, solutie neacceptata insa de catre SC Hidro Prahova SA - Ploiesti.
La fel, s-a incercat cesionarea a 94,98% din contract catre Passavant Roediger Romania, solutie de asemenea neacceptata. 
Abia la data de 31 decembrie 2014, SC Hidro Prahova SA Ploiesti a acceptat cesionarea, de catre societatea libaneza, a procentajului de 49% din intreaga lucrare catre societatea Passavant Roediger Romania.
Prealabil incheierii acestui contract, insa, prin reprezentantii desemnati, firma Cast a incheiat, la data de 25 noiembrie 2013, un alt contract ascuns cu Passavant Roediger Romania, prin care asocierea de firme cesiona un procentaj de 97% din contractul semnat cu Hidro Prahova SA, ignorand astfel solutia de respingere.
Acest contract, necomunicat reprezentantilor Hidro Prahova, a fost cel care a produs efecte intre parti, in acest sens stand dovada faptul ca: 
- la data de 14.03.2014, la doar o zi dupa ce s-a incasat avansul de 7.705.590,96 de lei, suma de 7.474.407,23 lei a fost transferata in contul escrow apartinand Passavant Roediger Romania SRL, deschis in baza contractului din 25.11.2013;
- in aceeasi zi, in contul companiei Cast este virata suma de 231.167,73 lei reprezentand 3% din valoarea avansului. 
La data de 18.03.2014, Passavant Roediger Romania a virat in contul Cast suma de 350.251,06 lei. 
Din partea Passavant Roediger Romania, atat contractul, cat si deschiderea contului escrow au fost semnate de inculpata Luther Simona Mariana. 
Si de aceasta data, intreaga documentatie a fost falsificata de catre inculpatul Deniel Luc Henri Marie, presupus reprezentant al firmei libaneze, impreuna cu inculpata Tudorache Cristina, pe baza intelegerii cu administratorul firmei Cast, inculpatul Iordache Mihail.
Toate documentele intocmite in fals, care au produs efecte juridice, au fost autentificate la birourile inculpatelor Buzea Valeria Doina si Beschia Georgeta Daniela, care si-au indeplinit in mod defectuos atributiile de serviciu, prin incalcarea prevederilor legale referitoare la legalizarea diverselor acte”.
Prejudiciu de peste 8,2 milioane de lei

In concluzie, dupa cum arata procurorii DNA, din cuprinsul probatoriului administrat in cauza, a rezultat faptul ca inculpatii au urmarit, pe de-o parte, ca procedura de subcontractare catre Passavant Roediger Romania sa fie una formala, dar cu o destinatie precisa (obtinerea contractului de lucrari de catre aceasta din urma firma), precum si ramanerea firmei Cast in asociere pentru un procent infim, de 3%, insa pentru care nu mai trebuia sa execute nicio lucrare, iar pe de alta parte au avut ca scop iesirea Butec Sal din asociere printr-un procedeu interzis, respectiv prin cesionarea procentului de 97% contra unei sume substantiale, de 250.000 de euro, prin care firma libaneza a cesionat, transferat si predat catre Passavant Roediger Romania toate drepturile, obligatiile, raspunderile, titlurile si dobanzile detinute in cadrul contractului de lucrari (acest contract, necomunicat Unitatii de Implementare a Proiectelor, este cel care produce efecte intre parti). De asemenea, acest grup infractional organizat a mai urmarit realizarea unei noi subcontractari catre o alta societate comerciala. 
Ca urmare a acestei conduite infractionale, la data de 13 martie 2014, liderul asocierii, respectiv firma Cast, a obtinut decontarea avansului in cuantum de 7.705.590,96 de lei, care a fost impartit dupa proportiile convenite, 97%, respectiv 3% intre Passavant si Cast.
„In cauza, Apa Canal SA s-a constituit parte civila, cu suma totala de 503.999,15 lei, reprezentand: cheltuieli salariale pentru organizarea licitatiei adjudecata in mod fraudulos de Societatea de Constructii Napoca SA (102.958 de lei), cheltuieli aferente executarii contractului de lucrari nr.13467/29.04.2013 (67.282,94 lei) si diferente ale costurilor de executie a contractului, in cuantum de 333.758,21 lei. De asemenea, Hidro Prahova SA s-a constituit parte civila in cauza, cu suma de 7.705.590,96 de lei, reprezentand suma acordata cu titlu de avans in cadrul proiectului respectiv. In acelasi timp, a fost instituita masura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile si imobile ce apartin inculpatilor”, se mai arata in comunicat, unde se explica si faptul ca, pentru cercetari, procurorii au beneficiat de sprijin din partea Serviciului Roman de Informatii. Dosarul a fost trimis spre judecare Curtii De Apel Alba Iulia, cu propunerea de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza. Potrivit acuzatorilor, aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

Presedintele Consiliului de Administratie din cadrul Societatii de Constructii Napoca SA, ing. Stefan Florea Dimitriu, este si presedintele Camerei de Comert si Industrie Cluj, respectiv liderul judetean al UNPR. Constructii Napoca SA este cunoscuta mai ales ca urmare a constructiei noii piste de aterizare-decolare a Aeroportului Cluj-Napoca, precum si ca urmare a implicarii actionarului sau majoritar, Ioan Bene, in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu. De asemenea, desi era urmarit penal pentru dare de mita in dosarul lui Uioreanu, Ioan Bene a fost arestat in la finele lunii iulie, in Bucuresti, pentru o perioada de 30 de zile, intr-un alt dosar in care este acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani (in care sunt implicate mai multe persoane), fiind suspectat ca a creat un prejudiciu de circa 3 milioane de euro.

In conformitate cu datele oficiale, certificate de Ministerul Finantelor Publice, Societatea de Constructii Napoca SA, din Cluj-Napoca, a lucrat in 2014 cu 159 de angajati, realizand un rulaj net de 44,5 milioane de lei si un profit de 8,5 milioane de lei, in conditiile in care datoriile se plasau la 37,6 milioane de lei. Pentru informatii suplimentare, www.pna.ro