Un nou caz de evaziune fiscala, in care sunt implicati mai multi administratori ai unor societati comerciale din mai multe judete ale tarii, printre care se afla si antreprenorul de constructii Technocer - Timis, a ajuns deja in atentia judecatorilor, dupa ce, recent, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) – Serviciul Teritorial Timisoara au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand de la data de 5 noiembrie 2014, a opt inculpati. Potrivit unui comunicat al DNA, in cazul lui Florin Danut Maran, administrator al Technocer, s-au retinut infractiunile concurente de evaziune fiscala, spalare de bani si constituire a unui grup infractional organizat. De asemenea, in sarcina lui Radu Bustean, administrator al Rabus Comrobus, s-au retinut aceleasi infractiuni concurente, coroborate si cu eventuala fapta de complicitate la spalare de bani, in timp ce Dragos Burghel, administrator al Stil Pipe Metal, va fi acuzat de complicitate la evaziune fiscala, spalare de bani si constituire a unui grup infractional organizat. Tot pentru savarsirea faptelor de complicitate la evaziune fiscala si constituire a unui grup infractional organizat procurorii DNA au emis mandate de retinere pe numele administratorului firmei Dateco, Marcel Ladislau Adler, al reprezentantului societatii Paradis Meridian, Ion George Munteanu, al administratorului companiei Eurodalgips, Florin Stanescu, al administratorului Dafi Met, Ciprian Stanescu si al administratorului scriptic al Technocer, Francisc Ioan Toth.

Din ordonantele de retinere intocmite de procurori a reiesit ca, in cauza, exista date si probe din care rezulta suspiciunea rezonabila a anumitor stari de fapt cu caracter infractional. Astfel, comunicatul DNA informeaza ca, in perioada anilor 2010-2012, inculpatul Maran Florin Danut, in calitate de asociat si administrator de fapt al Technocer, a facut demersuri in urma carora a constituit un grup infractional organizat, la care au aderat ulterior si restul inculpatilor, in calitate de administratori de drept sau de fapt ai unor societati comerciale, care au emis facturi fiscale fictive in favoarea Technocer. Astfel, inculpatul Radu Bustean, in calitate de administrator al Rabus Comrobus, a emis, in anul 2012, in favoarea Technocer, facturi fictive in valoare de 5,93 milioane de lei, care au fost inregistrate in evidenta contabila a acestei din urma societati, prejudiciul cauzat in acest caz bugetului de stat fiind de 0,98 milioane de lei. Din suma de bani platita de Technocer, suma de 1,36 milioane de lei a fost ridicata in numerar de inculpatul Bustean Radu si remisa lui Maran Florin Danut (cu retinerea unui comision). Inculpatul Adler Ladislau Marcel, in calitate de administrator al Dateco, a sprijinit activitatile infractionale desfasurate de inculpatul Maran Florin Danut (care, in realitate, era administratorul de drept si al Dateco), pe de-o parte prin emiterea de facturi fictive catre Technocer si, pe de alta parte, prin inregistrarea in evidenta contabila a firmei si a altor facturi fictive, emise de alte societati comerciale. In calitate de administrator al Stil Pipe Metal, inculpatul Burgel Dragos a emis in favoarea Technocer facturi fictive in valoare de 0,47 milioane de lei, ce au fost inregistrate in evidenta contabila a acestei din urma firme, concurand la prejudiciul creat de Maran Florin Danut cu suma de 91.200 de lei, reprezentand TVA. Din suma de bani platita de Technocer, suma de 435.200 lei a fost restituita inculpatului Maran Florin Danut, prin metoda compensarii. In anul 2012, inculpatul Munteanu Ion George, in calitate de reprezentant al Paradis Meridian, a emis o factura fictiva in favoarea Technocer, in valoare de 814.680 de lei, concurand la prejudiciul creat de Maran Florin Danut cu suma de 157.680 de lei, reprezentand TVA. In perioada 2011 – 2012, inculpatul Stanescu Florin, in calitate de administrator la Eurodalgips, a emis in favoarea Technocer facturi fictive in valoare de 3,3 milioane de lei, ce au fost inregistrate in evidenta contabila a acestei din urma firme, concurand la prejudiciul creat de Maran Florin Danut cu suma de 639.022 lei, reprezentand TVA. Inculpatul Stanescu Ciprian, in calitate de administrator al Dafi Met, a emis, in anul 2011, in favoarea Technocer, facturi fictive in valoare de 1,9 milioane de lei ce au fost inregistrate in evidenta contabila a acestei din urma firme, concurand la prejudiciul creat de inculpatul Maran Florin Danut cu suma de 372.000 de lei, reprezentand TVA. Totodata, pentru a da o tenta de legalitate operatiunilor cuprinse in facturile emise in favoarea Technocer, Stanescu Ciprian a emis, in favoarea unei alte societati comerciale, facturi fictive in valoare de 3,5 milioane de lei. In perioada 2010-2012, inculpatul Toth Ioan Francisc, in calitate de administrator scriptic al Technocer (administrata in realitate de Maran Florin Danut), a sprijinit activitatile infractionale desfasurate de inculpatul Maran Florin Danut, constand in inregistrarea de facturi fictive in evidenta contabila a Technocer. In fapt, toate aceste facturi atestau operatiuni comerciale nereale, fiind inregistrate in evidenta contabila a Technocer, cu consecinta prejudicierii bugetului de stat cu suma de 7,54 milioane de lei, reprezentand TVA si impozit pe profit”.

Ancheta s-a derulat cu sprijinul SRI
In comunicatul DNA se mai arata ca inculpatilor mentionati anterior li s-a adus la cunostinta calitatea procesuala, in conformitate cu prevederile art. 309, urmand a fi prezentati, la data de 5 noiembrie 2014, Tribunalului Timis, cu propunere de arestare preventiva. In aceasta cauza, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Roman de Informatii. „Punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”, mai arata reprezentantii ministerului public. Insa, la data de 5 noiembrie a.c., completul C2-DL al sectiei penale din cadrul Tribunalului Timis a respins ca neintemeiata propunerea procurorilor privind arestarea preventiva a inculpatilor, dispunand masura arestului la domiciliu pe o durata de 30 de zile fata de Maran Florin Danut, iar fata de celelalte persoane din dosar, masura controlului judiciar. Solutia a fost insa contestata la 7 noiembrie 2014 atat de Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cat si de unii inculpati. Potrivit noului cod penal, pedeapsa pentru infractiunile de evaziune fiscala, spalare de bani si aderare la un grup infractional organizat este cuprinsa intre 3 ani si 10 ani de inchisoare. Astfel, cercetarile judiciare continua, in contextul in care, dupa finalizarea perchezitiilor, anchetatorii ar fi descoperit ca anumite categorii de bunuri din cele „achizitionate” de Technocer de la furnizori ar fi produse, de fapt, de aceasta societate, ca de exemplu produsele de balastiera, iar cumpararea acestora sau a altor materiale - tuburi prefabricate, sare industriala, corpuri de iluminat, componente pentru instalatii de apa, etc. - de la companiile respective, cu sediile in alte judete, nu se justifica din punct de vedere economic, in conditiile efectuarii lor cu respectarea dispozitiilor legale.

Compania Technocer, din Nadrag - Timis, controlata de omul de afaceri Florin Maran, este cunoscuta mai ales pentru contractele de infrastructura edilitara, precum si cele derulate pentru Ministerul Mediului, atat pe raza judetului Timis, cat si in zonele limitrofe. Potrivit datelor oficiale, in 2013 antreprenorul specializat in executia lucrarilor de constructii a drumurilor si autostrazilor, ce are 239 de angajati, a raportat o cifra de afaceri de 108,4 milioane de lei, in conditii de profitabilitate, iar in 2012 de 164,6 milioane de lei. Cu obiect de activitate ce vizeaza intermedierea comertului cu produse diverse si avand sediul in Pitesti, firma Stil Pipe Metal nu a declarat cifra de afaceri aferenta anului trecut, insa in 2012 a avut incasari in valoare de 2,2 milioane de lei. La randul sau, Expres Eurodalgips, din localitatea Grajduri – Iasi, a declarat pentru 2013 o cifra de afaceri nula (deoarece si-a modificat obiectul de activitate si s-a restructurat, devenind antreprenor de constructii), dupa ce in 2012 a raportat, in calitate de intermediar al comertului cu produse diverse, vanzari ce nu au depasit pragul de 0,8 milioane de lei. Coordonata tot de un membru al clanului Stanescu, la fel ca si Eurodalgips, compania Dafi-Met, din Grajduri – Iasi, implicata in „comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice” are un bilant depus doar pentru anul 2009, cand cifra de afaceri s-a plasat la 0,5 milioane de lei. Controlata de un apropiat al aceluiasi clan, o alta societate implicata in dosar, tot din comuna Grajduri – Iasi, activand de aceasta data ca intermediar in comertul cu produse diverse, este si Paradis Meridian, cu o cifra de afaceri de 7,5 milioane de lei in 2013, realizata in conditiile in care nu sunt disponibile date despre numarul mediu de salariati. Pentru informatii suplimentare, www.pna.ro