Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB), sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza 32 de perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si in judetele Dambovita, Ialomita, Prahova si Ilfov, la locuintele si sediile sociale ale mai multor persoane fizice si juridice implicate in savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalare a banilor, in domeniul achizitiilor de materiale de constructii si produse IT.

Conform datelor politiei, din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca, in perioada 2013-2014, reprezentantii unei societati comerciale cu sediul in Bucuresti, avand ca obiect de activitate "alte activitati de telecomunicatii" si care isi desfasoara activitatea in domeniul "achizitiilor de materiale de constructii si produse IT", au inregistrat in evidenta contabila a acestor societati si au declarat organelor fiscale achizitii de bunuri si servicii ce nu reflecta operatiuni reale de la mai multe societati comerciale cu comportament de tip "fantoma" (infiintate si administrate statutar/ scriptic in numele unor persoane cu situatie materiala precara), in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale si cauzand bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 5,4 milioane de lei.

In scopul disimularii provenientei ilicite a sumelor provenind din savarsirea faptelor de evaziune fiscala, reprezentantii societatii comerciale mentionate au transferat in mod succesiv suma totala de aproximativ 16 milioane de lei, reprezentand contravaloarea achizitiilor fictive, in conturile societatilor comerciale cu comportament de tip "fantoma", de unde sumele au fost ulterior divizate si retransferate in alte conturi ale acestor din urma societati, fiind retrase, in final, in numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, in vederea restituirii dispunatorilor platilor.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat la acest moment este de aproximativ 5,4 milioane de lei, iar suma ce formeaza obiectul procesului de spalare a banilor este in cuantum de aproximativ 16 milioane de lei.

Investigatiile si activitatile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia Operatiuni Speciale si Inspectoratului General al Politiei Romane - Unitatea Teritoriala de Analiza a Informatiilor.