Prin intermediul unui comunicat, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) anunta ca, la data de 6 octombrie 2014, procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Craiova, impreuna cu politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Craiova, au destructurat un grup infractional organizat, specializat in evaziune fiscala, care actiona in domeniul achizitiei materialelor de constructii. „Din materialul probatoriu administrat in cauza rezulta suspiciunea rezonabila ca, in perioada octombrie 2011 – noiembrie 2012, membrii gruparii formate din 14 persoane au creat mai multe circuite economico-financiare fictive de livrari si achizitii intracomunitare de materiale de constructii, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu peste 9,2 milioane de lei. Fata de membrii gruparii exista suspiciunea rezonabila ca au actionat conjugat in realizarea unui circuit scriptic al marfurilor, dublat de viramente bancare similare efectuate foarte rapid, prin care s-a urmarit crearea unei aparente de legalitate. Membrii gruparii s-au folosit de o societate de tip off-shore, cu sediul in Cipru, precum si de mai multe societati comerciale deschise pe teritoriul Romaniei si interpuse in circuit, in mod sistematic, pentru acumularea tuturor obligatiilor fiscale catre stat, cu consecinta imediata a insusirii unor importante sume de bani si, implicit, a prejudicierii bugetului consolidat al statului. Societatile comerciale folosite in acest scop nu aveau patrimoniu, nici salariati, nici spatii de depozitare, iar perioada de functionare era una de scurta durata. Cu toate acestea in acte societatile interpuse figurau ca furnizori pentru beneficiarii finali ai activitatii infractionale: societatile Ambient SA Sibiu si Mitliv SRL Craiova”, informeaza procurorii DIICOT. Practic, la data de 6 octombrie 2014, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, au fost efectuate sase perchezitii simultane la sediile sociale ale unor firme si locuinte ale unor suspecti, fiind puse in executare 14 mandate de aducere. La actiuni au participat si politisti din cadrul IPJ Dolj, BCCO Suceava, BCCO Alba – SCCO Sibiu, BCCO Craiova. Acest caz a fost instrumentat cu sprijinul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii si al Directiei Generale Antifrauda Fiscala. „Suspectii urmeaza sa fie audiati sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani”, mai precizeaza organele de cercetare penala.

Ulterior, la 7 octombrie 2014, biroul de presa al DIICOT a fost imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice ca „procurorii DIICOT –  Serviciul Teritorial Craiova au dispus ieri (6 octombrie 2014 – n.r.) masura retinerii pentru 24 de ore fata de sase inculpati: Rogojinaru Dorinel Iulian, Danila Robert Mihail, Sfarlogea Daniel Andi, Ionescu Daniel, Tanasa Razvan si Teaca Stelu Alin. Inculpatii vor fi prezentati instantei cu propunerea de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile, sub acuzatia de savarsire a infractiunilor de constituire a  unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani. Totodata, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova vor cere judecatorului de drepturi si libertati si arestarea preventiva pentru 30 de zile a inculpatilor Etegan Adrian Gigi si Dutu Costin Viorel, care isi executa pedepsele de 7 ani si, respectiv, 8 ani, primite in alta cauza pentru infractiuni de evaziune fiscala si lipsire de libertate in mod ilegal. Acestia sunt acuzati pentru comiterea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si evaziune fiscala. De asemenea, in urma audierilor, procurorii au dispus masura controlului judiciar fata de inculpatii Ulareanu Constantin, Stanescu Mugurel si Paceana Robert Ștefan. Procurorii DIICOT au pus sub acuzare si societatile comerciale implicate. Astfel, Mitliv Impex - Craiova, Ambient SA - Sibiu, Serious Team Serv - din comuna Oboga, judetul Olt, Miandres - Craiova, Bocstal - Bradesti, judetul Dolj,  Freshener - din localitatea Carna, judetul Dolj si Ariana-Nely - Bistrita sunt urmarite penal pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala. Firmele de transport implicate, care au atestat cu documente falsificate ca marfa a parasit teritoriul Romaniei, respectiv Badescu Com - Bailesti si Sincotrans - Craiova, sunt la randul lor urmarite penal pentru complicitate la evaziune fiscala”. Oficialii DIICOT mai precizeaza ca, pe intreg parcursul procesului penal, suspectii si inculpatii beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.