Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si masura controlului judiciar pentru 60 de zile fata de urmatorii inculpati:

Szechely Mihaela Vasilica, consilier al ministrului Transporturilor in perioada 10 iulie 2012 - 21 decembrie 2012, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si instigare la spalare de bani

Favino Roberto Pasquale, sotul persoanei anterior mentionate, asociat in cadrul firmei Team Delta Proiect, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si instigare la spalare de bani

Mocanu Alexandra, administrator al firmei Team Delta Proiect, pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani

Controlul judiciar impune celor 3 inculpati o serie de obligatii, intre care si aceea de a nu parasi tara decat cu incuviintarea procurorului si de a nu comunica direct sau indirect cu anumite persoane mentionate in continutul ordonantei In aceeasi cauza s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de persoana juridica Team Delta Proiect, pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani

Prezenta cauza are ca obiect imprejurarile si destinatia unor comisioane de peste 2 milioane de euro incasate in schimbul deblocarii unor plati datorate de stat unei companii pentru lucrari de reabilitare a unor tronsoane de cale ferata. Lucrarile de reabilitare fusesera efectuate pe tronsoane de cale ferata de pe ruta Bucuresti - Constanta, fiind finantate in proportie de 75 % din fonduri europene si 25 % din bugetul de stat.

In contul lucrarilor efectuate, compania constructoare avea de incasat de la statul roman, prin intermediul beneficiarului lucrarilor CFR (Compania de Cai Ferate), suma de 15 milioane euro, plati restante la nivelul lunii mai 2012.

In ordonantele procurorilor de dispunere a controlului judiciar se arata ca, in cauza, exista date si probe ce contureaza urmatoarea stare de fapt:

In cursul anului 2012, in exercitarea atributiilor de consilier al ministrului Transporturilor, inculpata Szechely Mihaela Vasilica a pretins sume de bani de la un reprezentant al companiei de constructii, iar in perioada 2012 -2015 a primit, prin intermediul firmei TEAM DELTA PROIECT pe care o controla, suma de 9.410.375,7 lei.

In schimbul banilor, consilierul a promis ca, datorita influentei pe care o are asupra functionarilor din Ministerul Transporturilor (influenta rezultata din calitatea sa de consilier personal al ministrului transporturilor), ii va determina sa faca demersurile necesare astfel incat ministerul sa aloce CFR SA banii datorati companiei.

O parte din comisionul incasat, respectiv suma de 1.011.550 euro, a fost transferata in contul unor firme belgiene de consultanta, dupa care a fost folosita pentru plata unor servicii de publicitate prestate in cadrul campaniei electorale ocazionate de alegerile parlamentare din anul 2012.

Ceilalti doi coinculpati au participat la activitatile infractionale, in sensul in care Favino Roberto Pasquale a intermediat discutiile dintre consilier si reprezentantul companiei de constructii, cu privire la conditiile si la modul de plata a comisioanelor, iar Mocanu Alexandra, care a preluat de la Szechely Mihaela Vasilica administrarea firmei TEAM DELTA PROIECT (prin care s-au platit comisioanele) dupa ce aceasta din urma a devenit consilier al ministrului Transporturilor, a dispus transferul sumei de 1.011.550 euro in conturile firmelor belgiene, cunoscand ca suma provine din savarsirea unei infractiuni.

Prezentul dosar s-a constituit ca urmare a unei cereri de asistenta juridica formulata de autoritatile belgiene, iar ancheta se desfasoara in cadrul unei echipe comune de investigatii (Joint Investigative Team), instrument de cooperare judiciara internationala in materie penala intre statele membre ale Uniunii Europene, din care fac parte DNA si autoritati de aplicare a legii din Belgia. Investigatia a fost realizata cu sprijinul OLAF si al Eurojust.

Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.